证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-034
天能电池集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月26日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 850,477,210 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 850,477,210 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.4886 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.4886 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
3、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
4、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 848,249,635 | 99.7380 | 2,198,475 | 0.2584 | 29,100 | 0.0036 |
5、 议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,442,910 | 99.9959 | 34,300 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
7、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
8、 议案名称：《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
9、 议案名称：《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
10、 议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
11、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 0.0485 | 29,100 | 0.3137 |
12、 议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 0.0485 | 29,100 | 0.3137 |
13、 议案名称：《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 848,159,912 | 99.7275 | 2,288,198 | 0.2690 | 29,100 | 0.0035 |
14、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
15、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 848,198,435 | 99.7320 | 2,249,675 | 0.2645 | 29,100 | 0.0035 |
16、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 850,443,610 | 99.9960 | 4,500 | 0.0005 | 29,100 | 0.0035 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 796,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 54,442,910 | 99.9370 | 34,300 | 0.0630 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,900,478 | 99.7271 | 5,200 | 0.2729 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 52,542,432 | 99.9446 | 29,100 | 0.0554 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2023年年度利润分配方案的议案》 | 9,242,910 | 99.6302 | 34,300 | 0.3698 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 4,500 | 29,100 | 0.3137 |
| 8 | 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 0.0485 | 29,100 | 0.3137 |
| 11 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 0.0485 | 29,100 | 0.3137 |
| 12 | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 0.0485 | 29,100 | 0.3137 |
| 13 | 《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 6,959,912 | 75.0216 | 2,288,198 | 24.6647 | 29,100 | 0.3137 |
| 14 | 《关于为公司董事、监事、高 | 9,243,610 | 99.6378 | 4,500 | 0.0485 | 29,100 | 0.3137 |
级管理人员投保责任保险的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案13、15为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 本次审议议案5、7、8、11、12、13、14需对中小投资者进行单独计票；
3、 本次议案11、12涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：李艺丰、刘璐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。