证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-029
广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、2024年4月12日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
2、2024年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、2024年4月24日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
1、2024年4月12日，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
2、2024年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、2024年4月24日，公司召开第四届监事会第六次会议审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
广东力王新能源股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为了进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效
广东力王新能源股份有限公司
董事会2024年4月26日