证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-031
广东力王新能源股份有限公司外汇衍生品交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于制定公司<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于制定公司<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审议。
广东力王新能源股份有限公司
外汇衍生品交易管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括远期结售汇业务、期权、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利率互换业务
广东力王新能源股份有限公司
董事会2024年4月26日