永清环保股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2024年4月22日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月25日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第一季度报告披露提示性公告》及《2024年第一季度报告》。
特此公告
永清环保股份有限公司董 事 会2024年4月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。