燕东微：第二届监事会第二次会议决议公告

北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第二次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

同意公司2023年度监事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

同意公司2024年度财务预算报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司2023年度报告全文及其摘要。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

同意公司2023年度利润分配预案。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意公司募集资金存放与使用情况专项报告。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》同意公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。关联监事王爱清回避表决。表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于审议公司自有资金进行现金管理的议案》同意公司自有资金进行现金管理。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意公司2024年度日常关联交易预计额度。关联监事王爱清、元巍回避表决。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案》同意公司2024年新增对外担保预计额度。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》同意公司2023年度内部控制自我评价报告。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

同意公司2023年度社会责任报告。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

同意公司聘任2024年度审计机构。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

同意公司2024年第一季度报告。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于2024年度新增借款额度的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024年4月27日