上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
根据2024年公司日常经营和业务开展需要，公司计划与关联方中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其控股子公司发生销售产品、商品及提供服务的关联交易总金额预计不超过2,000万元，本次日常关联交易预计事项已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该额度内日常关联交易预计属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、预计日常关联交易类别和金额
预计2024年公司与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额（不超过） | 上年发生金额 | 2024年1-3月发生额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中曼石油及其控股子公司 | 销售石油钻采设备、配件 | 1,000.00 | 1,273.65 | 35.82 |
| 向关联人提供劳务 | 提供工程技术服务 | 1,000.00 | 570.91 | - |
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中曼石油及其控股子公司 | 销售石油钻采设备、配件 | 1,273.65 | 1,500.00 | 2.29% | 226.35 | 2023年4月29日；公告编号2023-018 |
| 向关联人提供劳务 | 提供工程技术服务 | 570.91 | 1,500.00 | 3.04% | 929.09 |
注：公司2023年度预计关联交易总金额较实际发生额存在一定差异，主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务，2024年度已对预计额度进
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行相应调整。
四、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
中曼石油天然气集团股份有限公司法定代表人：李春第注册资本：40,000.01万元注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099号1幢1层。经营范围：石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采，石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。
截至2023年9月30日，中曼石油主要财务数据为：总资产870,245.56万元；净资产294,359.57万元；2023年1-9月营业收入299,675.50万元，归属于母公司股东的净利润68,975.25万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司第四届董事会董事朱逢学先生（离任未满12个月）在过去12个月内为中曼石油副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，中曼石油与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
关联方中曼石油系上海证券交易所上市公司，经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，具有较好的履约能力和支付能力。
五、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容及定价政策
关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供工程技术服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需，与其他业务往来企
业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在2024年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正当需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
七、独立董事专门会议的事前审议情况
第五届董事会独立董事专门会议发表事前审议意见如下：公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易，属于日常业务范围，是为了满足公司2024年度日常生产经营的需要，交易的定价将按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第五届董事会第二次会议审议。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》
2、《第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2024年4月27日