证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-014
山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会2024年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。
提请股东大会同意公司（含子公司）2024年度在不超过人民币22,200万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价按市场价格确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）公司2023年度日常关联交易执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售物料 | 博麒麟 | 12,000.00 | 6,027.93 | 博麒麟未达到预计产量 |
| 向关联人提供能源 | 博麒麟 | 1,500.00 | 330.91 | 博麒麟未达到预计产量 |
| 向关联人销售设备 | 博麒麟 | 600.00 | 0.00 | 未进行关联采购 |
| 向关联人出租厂房 | 博麒麟 | 460.00 | 395.68 | |
| 向关联人提供劳务 | 博麒麟 | 440.00 | 291.24 | 博麒麟未达到预计产量 |
| 合计 | 15,000.00 | 7,045.76 | ||
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据2023年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟2024年度的日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年度实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售物料 | 博麒麟 | 19,000 | 10.56% | 2,494.12 | 6,027.93 | 3.76% | 销量预算提升 |
| 向关联人提供能源 | 博麒麟 | 950 | 0.53% | 117.16 | 330.91 | 0.21% |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年度实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售设备 | 博麒麟 | 1,500 | 0.83% | 0.00 | 0.00 | 0 | 销量预算提升 |
| 向关联人出租厂房 | 博麒麟 | 450 | 0.25% | 106.60 | 395.68 | 0.25% | |
| 向关联人提供劳务 | 博麒麟 | 300 | 0.17% | 141.72 | 291.24 | 0.18% | |
| 合计 | 22,200 | 12.33% | 2,859.60 | 7,045.76 | 4.40% | ||
二、 关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K成立时间：2022年9月21日注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号法定代表人：倪路注册资本：8,280万元类型：有限责任公司（外商投资、非独资）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 25,498.86 | 25,013.73 |
| 负债总额 | 18,633.60 | 18,085.16 |
| 净资产 | 6,865.26 | 6,928.56 |
| 资产负债率 | 73.08% | 72.30% |
| 财务指标 | 2023年度 | 2024年第一季度 |
| 营业收入 | 9,210.49 | 4,999.12 |
| 净利润 | -1,381.23 | 29.81 |
（二）与上市公司的关联关系。
博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。
（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2024年4月27日