2023年度监事会工作报告
2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的要求，认真履行了监督职责，依法独立地行使职权，较好地维护了公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、2023年度监事会情况
公司第三届监事会成员3人，2021年11月19日选举成立，任期3年。组成人员：林长福、张永激、蔡亮亮，其中，蔡亮亮为职工监事。
原监事会主席蔡经纬因个人原因离职，2023年5月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会补选林长福先生为公司监事，同日召开第三届监事会第十一次会议，选举林长福先生为监事会主席。
二、2023年度监事会召开情况
（一）会议情况
2023年度，监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 表决方式 |
| 1 | 2023年4月27日 | 第三届监事会第九次会议 | 会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2023年第一季度报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。 | 现场结合通讯方式 |
| 2 | 2023年5月10日 | 第三届监事会第十次会议 | 会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》《关于补选公司监事的议案》。 | 通讯方式 |
| 3 | 2023年5月29日 | 第三届监事会第十一次会议 | 会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 | 现场结合通讯方式 |
| 4 | 2023年8月9日 | 第三届监事会第十二次会议 | 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。 | 现场结合通讯方式 |
| 5 | 2023年8月29日 | 第三届监事会第十三次会议 | 会议审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》《公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 | 现场结合通讯方式 |
| 6 | 2023年10月30日 | 第三届监事会第十四次会议 | 会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于公司为子公司提供担保的议案》。 | 通讯方式 |
（二）各监事参会情况
2023年，公司各位监事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行监事的职责，出席公司监事会，并列席公司董事会、股东大会，较好地维护公司和股东的合法权益。
各位监事参会情况详见如下：
| 监事姓名 | 参加监事会情况 | 参加股东大会情况 | ||||
| 本年应参加监事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席出席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会次数 | |
| 林长福 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蔡经纬（离职） | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张永激 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡亮亮 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
三、监事会履职情况
报告期内，为规范公司运作，监事会对以下重点事项进行了监督：
（一）公司运作情况
报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议各项议案。依据法律法规及《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；及时掌握公司经营运作情况和业绩情况，确保公司的规范运作和健康发展。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况及管理情况进行了监督和检查，认为:公司财务制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司2023年各项定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
（三）募集资金情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，认为：报告期内，公司严格按照有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
四、2024年工作计划
2024年，监事会将继续根据各项法律法规和《公司章程》的要求，结合公司治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。
特此报告！
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会2024年4月26日