证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-023
大连连城数控机器股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行
动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,295,095,919.56元，母公司未分配利润为1,139,687,230.28元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为233,499,640股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利70,049,892.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计151,625,240.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为30.74%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
经核查，我们认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司经营发展实际情况，符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，体现了对投资者合理回报的重视，有利于公司长远发展和股东权益实现，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
（七）利润分配监督约束机制
1、董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。
2、若公司年度盈利但未按照既定利润分配政策提出、拟定现金分红预案的，应当在定期报告中说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
4、董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。”
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
2020年7月，公司在向不特定合格投资者公开发行股票的公开发行说明中作出了关于股利分配政策的承诺。具体情况详见公司于2020年7月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。本次公司2023年年度权益分派预案符合该承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会2024年4月26日