中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会2024年第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2024年第五次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4月26日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为公司《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告的议案》
董事会同意《关于2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会2024年第五次会议决议；
2、第二届董事会2024年第三次审计委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十六日