辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李景伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2023年度董事会报告》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
3、《2023年度利润分配方案》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（详见公司于2024年4月27日发布的临2024-10号公告）
4、关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提议案；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2024年4月27日发布的临2024-11号公告）
5、《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议审议通过。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
7、《2023年度企业社会责任报告》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
8、《2023年度内部控制评价报告》；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
9、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-12号公告）
10、《关于2024年度融资计划的议案》；该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-13号公告）
11、《关于2024年度担保计划的议案》；
该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-14号公告）
12、《关于2024年第一季度报告》；
该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及临2024-15号《2024年第一季度主要经营数据》公告）。
13、关于召开2023年年度股东大会的议案。
该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-16号公告）
上述第1、2、3、5、9、10、11项议案将提交公司2023年度股东大会审议。特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事专门会2024年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2024年4月27日