证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-019
嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保方：全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）、控股孙公司北京嘉和海森健康科技有限公司（以下简称“嘉和海森”）、北京生命科学园生物科技研究院有限公司（以下简称“生科研究院”）。? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉和美康”）预计2024年度为嘉和信息、嘉和海森、生科研究院提供担保额度合计不超过人民币70,000万元（含）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为28,506万元，全部为公司对子公司的担保。?被担保人是否提供反担保：否?本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
一、担保情况概述
为满足公司日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司2024年度发展计划，公司及嘉和信息、嘉和海森、生科研究院拟向银行申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度，同时公司拟为嘉和信息、嘉和海森、生科研究院申请的上述综合授信额度共计不超过人民币70,000万元（含）提供担保；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式
签署的担保文件为准。
董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）嘉和信息基本情况
1、公司名称：北京嘉和美康信息技术有限公司
2、成立日期：2005年7月13日
3、注册地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号先锋大厦Ⅰ段三层
4、法定代表人：任勇
5、注册资本：51,000万人民币
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务；运行维护服务；销售自行开发的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械II类、电气设备、通信设备；计算机系统集成；建设工程项目管理；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；委托加工电子产品；从事商业经纪服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务、承办展览展示活动；互联网信息服务；第二类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类医疗器械生产、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司直接持有100.00%股权。
（二）嘉和海森基本情况
1、公司名称：北京嘉和海森健康科技有限公司
2、成立日期：2019年4月18日
3、注册地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层2208室
4、法定代表人：夏军
5、注册资本：1,260.6347万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械II类；生产医疗器械II、III类（仅在外阜从事生产活动）；企业管理咨询；经济贸易咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；市场调查；建设工程项目管理；预防医学与卫生学研究服务；营养健康咨询、健康数据分析；贸易经纪与代理；会议服务、承办展览展示活动；经营电信业务；互联网信息服务；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司通过嘉和信息间接持有58.7006%股权。
（三）生科研究院基本情况
1、公司名称：北京生命科学园生物科技研究院有限公司
2、成立日期：2018年12月26日
3、注册地点：北京市昌平区生命科学园生命园路29号1幢A102室
4、法定代表人：夏军
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；认证咨询；会议及展览服务；工程管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；光学仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；机械电气设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司通过嘉和信息间接持有70.00%股权。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2024年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司在申请信贷业务及日常经
营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币70,000万元，担保额度及授权经2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日有效。本事项尚需提交股东大会审议通过。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币28,506万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是15.48%和10.77%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为0元。特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2024年4月27日