证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-026
山东奥福环保科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
重要内容提示：
● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟将2023年回购计划中已回购的869,867股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。
● 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共869,867股，注销完成后公司的总股本将由77,283,584股减少为76,413,717股，注册资本将由77,283,584元减少为76,413,717元。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中2023年回购计划已回购的869,867股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
公司于2023年11月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过27.45元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。截至2024年4月25日，公司本次回购股份计划已实施完毕，实际回购公司股份869,867股，支付的资金总额为人民币10,100,498.70元（不含交易佣金等交易费用），回购股份存放于公司回购专用账户中。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-027）。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，实际执行情况与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为维护广大投资者利益，增强投资者信息，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟对回购专用证券账户中存放的2023年回购计划已回购的股份869,867股的用途进行变更并注销，具体如下：
| 变更前 | 变更后 |
| 用于员工持股计划或股权激励 | 用于注销并相应减少注册资本 |
除上述变更内容外，公司2023年回购股份方案的其他内容不变。
三、本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次注销完成后，公司总股本将由77,283,584股减少为76,413,717股，注册资本将由77,283,584元减少为76,413,717元。
公司股本结构变动的具体情况如下：
| 回购股份注销前 | 本次拟注销 | 回购股份注销后 | |||
| 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | 股份数量（股） | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | |
| 总股本 | 77,283,584 | 100.00 | 869,867 | 76,413,717 | 100.00 |
注：本次回购股份前的总股本截止日为2024年4月25日，本次注销事项不会影响限售股份变动情况。实际股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更回购股份用途并注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次变更对上市公司的影响
本次变更回购股份用途后，公司将对869,867股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.13%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更所履行的决策程序
本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是根据公司整体规划及实际情况而确定的，有利于提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
因此，独立董事一致同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，有利于提高股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024年4月27日