杭州新坐标科技股份有限公司关于监事离职并补选新任监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司监事辞职情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王兵先生的书面辞职报告，王兵先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王兵先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司股东大会选举出新的监事。王兵先生在担任公司监事期间勤勉尽责，监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于监事候选人的审议情况
为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意杨琦苹女士（简历详见附件）为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
附件：监事简历
杨琦苹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至2022年4月任新坐标财务部部长，2022年4月至2024年4月任新坐标财务总监。
截至本公告日，杨琦苹女士直接持有30,000股公司股权激励限制性股票，公司将按照《新坐标2022年限制性股票激励计划》的相关规定，后续对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共15,000股进行回购注销。杨琦苹女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。