杭州新坐标科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告
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杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理胡欣女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事任海军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣；
调整后董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、任海军。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日