第1页/共1页
三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议决议
三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会之独立董事第二次专门会议于2024年4月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月13日以电子邮件或专人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事3人，实际出席3人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的有关规定。
与会独立董事审议并以投票表决的形式通过本次会议的相关议案。具体决议如下：
审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》
独立董事认为：本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：张居忠、王贞洁、赵磊
2024年4月16日