方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月26日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年4月21日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2024年4月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
（二）审议通过《2024年第一季度报告》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2024年4月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2024年4月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年4月27日