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证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-018
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》。
该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
经审议，公司董事会认为本次预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
经审议，公司监事会认为公司基于公司日常经营需要，对2024年度发生的日常性关联交易情况进行了预计，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易
价格，监事会同意通过本议案。公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司及控股子公司2024年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%）（注） | 本年年初至2024年4月20日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 | 1,000.00 | 2.97% | 0 | 502.81 | 1.49% | 预计将与关联方合作智慧交通及车路协同项目，生产终端设备并向关联方销售 |
| 北京中交兴路信息科技股份有限公司及其控股子公司 | 300.00 | 0.89% | 0 | 0.05 | 0.0001% | 预计政府招标的后装车联网项目将有所恢复 | |
| 小计 | 1,300.00 | 3.86% | 0 | 502.86 | 1.49% | — | |
| 向关联人购买原材料 | 北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 | 1,500.00 | 5.24% | 0 | 444.69 | 1.55% | 预计将与关联方合作工程机械智能化项目，向关联方采购摄像头等原材料 |
| 小计 | 1,000.00 | 5.24% | 0 | 444.69 | 1.55% | — | |
| 合计 | 2,800.00 | / | 0 | 947.55 | / | — |
注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2023年度经审计同类业务的发生额。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京千方科技股份有限公司 及其控股子公司 | 1,500.00 | 502.81 | 合作项目进展延期 |
| 北京中交兴路信息科技股份有限公司 及其控股子公司 | 400.00 | 0.05 | 后装车联网项目招投标减少，不及预期 | |
| 向关联人购买原材料 | 北京千方科技股份有限公司及其控股子公司 | 1,000.00 | 444.69 | 合作项目进展延期 |
| 合计 | 2,900.00 | 947.55 | — |
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京千方科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：北京千方科技股份有限公司法人代表：夏曙东企业类型：其他股份有限公司(上市)注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室注册资本：158,018.8215万元成立日期：2002年12月20日主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，北京千方科技股份有限公司总资产为197.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为125.25亿元；2023年度，北京千方科技股份有限公
司的营业收入为77.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元。（以上财务数据取自北京千方科技股份有限公司披露的2023年年度报告）
2.关联关系说明
北京千方科技股份有限公司持有公司14.90%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。
（二）北京中交兴路信息科技股份有限公司
1.1 关联人介绍
公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司
法人代表：夏曙东
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号
注册资本：12,518.8278万元
成立日期：2004年6月28日
主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注：因北京中交兴路信息科技股份有限公司处于筹备上市阶段，未对外公开财务数据。因公司与其关联交易金额较小，根据以往交易习惯，公司董事会认为北京中交兴路信息科技有限公司具备履约能力。
2．关联关系说明
公司持股5%以上股东北京千方科技股份有限公司为夏曙东实际控制的企业，北京中交兴路信息科技股份有限公司同受实际控制人夏曙东控制。符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》第 15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的正常市场交易行为。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常生产经营所需的，交易定价结算办法以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会2024年4月27日