亚宝药业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

                         亚宝药业集团股份有限公司
                2012 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
       ●本次会议无否决或修改提案的情况；
       ●本次会议召开前无补充提案的情况。
       亚宝药业集团股份有限公司于2012年11月20日上午9：00在公司九楼会议室
召开了2012年第二次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计4人，
代表股份164,961,500股，占公司股份总数的23.84%，符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了会议，
会议由公司董事会召集，董事长任武贤先生主持会议，会议审议并通过了以下决
议：
       一、审议通过了关于调减募集资金投资项目的议案；
       同意公司调减募集资金投资项目，调减后的募集资金投资项目为：
                                                     项目投资总额         募集资金
 序号                     项目名称
                                                           （元）       拟投入额（元）
          红花注射液生产全过程质量控制技术研究及
   1                                                      91,640,000        86,640,000
          产业化应用示范项目
   2      固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线建设项目          204,790,000      158,839,800
   3      补充流动资金                                    101,303,480      101,303,480
                     合   计                              397,733,480      346,783,280
       同意 164,961,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
       二、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。
       同意将公司2012年度财务审计机构改聘为致同会计师事务所。
       同意 164,961,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    本次股东大会经北京市中勤律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本
次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有
关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
    特此公告。
                                         亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                 2012 年 11 月 21 日