振德医疗用品股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、每股分配金额：每股派发现金红利0.50元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.50元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度末合并报表未分配利润为3,143,718,391.58元，母公司报表未分配利润为1,458,993,447.76元。
1、本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利133,160,880.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.50元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、公司2023年半年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计派发现金红利199,741,320元（含税），并于2023年10月实施完毕。综上， 2023年度公司合计现金分红总额332,902,200.00元，占 公 司2023年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润198,399,010.76元的167.79%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等的规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案, 符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年4月27日