中邮科技股份有限公司关于修订并新增部分公司治理制度的公告
为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司于2024年4月25日召开了第一届董事会2023年年度会议，审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》，公司拟修订并新增部分部分治理制度，具体明细如下表：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审批 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 9 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《募集资金管理使用制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 17 | 《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 18 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 新增 | 否 |
上述拟修订和新增的制度已经公司第一届董事会年度会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。修订及新增的部分制度全文于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
2024年4月27日