依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。现就董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2023年度，公司第一届董事会审计委员会由李颖琦、刘峰、郭志朝组成，李颖琦担任审计委员会主任。
二、2023年度董事会审计委员会会议召开情况
2023年度，董事会审计委员会共召开5次会议，共审议议案15项：
（一）2023年3月15日第一届董事会审计委员会2023年第一次会议
审议了《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司2020年度至2022年度财务报告及审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
（二）2023年5月25日第一届董事会审计委员会2023年第二次会议
审议了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况的议案》、《关于公司2022年度财务决算方案的议案》、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》、《关于公司2023年度固定资产和无形资产投资计划的议案》、《关于公司2022年度利润分配的议案》、《关于公司2023年度融资计划的议案》、《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2023年会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度变更会计政策的议案》。
（三）2023年8月23日第一届董事会审计委员会2023年第三次会议
审议了《关于公司2023年半年度财务报表的议案》。
（四）2023年10月12日第一届董事会审计委员会2023年第四次会议
审议了《关于公司2023年半年度财务报表及审计报告的议案》。
（五）2023年11月6日第一届董事会审计委员会2023年第五次会议
审议了《关于公司2023年三季度财务报表的议案》。
三、董事会审计委员会相关履职情况
董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，经委员认真审议，一致同意上述全部15项议案。此外，为履行自身职责，董事会审计委员会采取多次线上沟通会、查阅资料等方式，及时了解公司的生产经营状况，持续监督关键事务决策的合规性以及内外部审计工作的进行，做到勤勉尽责。
四、总体评价
2023年董事会审计委员会在广泛征求各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，促进了外部审计工作效率的提升，并提出了切实有效的意见和建议。同时，审查了公司2023年的内部审计工作情况，明确了工作要求，督促并指导公司内部审计工作的有序进行，取得了明显成效。
2024年，董事会审计委员会将严格依循上市公司和科创板相关规则的要求，持续发挥专业职能和监督作用，紧密关注公司的定期报告、外部审计、内部审计、关联交易和募集资金使用等事宜，加强与公司及外部审计机构的沟通，推动审计工作效率和质量的提升，为公司的高质量发展提供有力支持，并切实维护公司和股东的合法权益。
特此报告。
中邮科技股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月25日