内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于2024年5月29日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月23日，有关会议事项详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-036。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2024年4月24日，公司董事会收到合计持有4.63%股份的股东陈勇、高智利书面提交的关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年年度股东大会增加临时议案的函，提请在2024年5月29日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
二、《关于关联交易的议案》
为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体利息服务费以相关条款为准。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东陈勇、高智利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈勇、高智利提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项
（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案
（二）审议《2023年度独立董事述职报告》议案
（三）审议《2023年审计报告》议案
（四）审议《公司2023年年度报告及摘要》议案
（五）审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》议案
（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
（七）审议《2023年度权益分派的议案》
（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
（九）审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
（十）审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
（十一）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
（十二）审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》议案
（十三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
（十四）审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》
（十五）审议《关于关联交易的议案》
五、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
2、《关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年年度股东大会增加临时议案的函》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2024年4月26日