罗欣药业集团股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2023年度实现归属于母公司股东的净利润-661,138,090.85元，2023年末累计未分配利润余额875,214,882.69元。公司（母公司）2023年度实现净利润-36,852,460.40元，加上年初未分配利润213,434,661.46元，实际可供股东分配的利润为176,582,201.06元。鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案基于公司实际情况做出，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称“《落实现金分红通知》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《上市公司现金分红》”）及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）等规定。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《落实现金分红通知》《上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，同时综合考虑公司未来发展战略以及目前经营实际，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润一方面用于支持公司日常经营发展、研发投入及流动资金需求，另一方面用于应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，增强抵御风险的能力，保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。
公司将一如既往严格按照《上市公司现金分红》《公司章程》等规定，综合考虑利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极采用现金分红等方式进行利润分配，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，符合公司的实际情况和未来发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、其他说明
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日