美都控股股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日 以通讯方式发出
5.会议主持人：沈建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度报告及摘要》
1.议案内容：
详情请查阅公司同日发布的公司2023年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（二）审议通过《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
公司监事会同意董事会作出的对审计报告涉及事项的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司十一届三次监事会决议
美都控股股份有限公司
监事会2024年4月26日