美都控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈水法先生
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度报告及摘要》
1.议案内容：
详情请查阅公司同日发布的公司2023年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-001本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
拟继续聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构，聘用期为一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈新胜、刘文西对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
详情请查阅公司同日发布的 《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：
公司决定于2024年5月22日上午10:00在公司办公地 4楼会议室召开2023年年度股东大会，详情请查阅公司同日发布的股东大会通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2024-001
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司十一届三次董事会决议
美都控股股份有限公司
董事会2024年4月26日