西陇科学股份有限公司关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的情况以及2024
年度薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了非独立董事、高级管理人员和监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案，关于非独立董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况
根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司2023年非独立董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 黄少群 | 男 | 57 | 董事长、总裁 | 现任 | 42 | 否 |
| 黄伟波 | 男 | 72 | 董事 | 现任 | 48 | 否 |
| 黄伟鹏 | 男 | 62 | 董事 | 现任 | 56.43 | 否 |
| 黄侦凯 | 男 | 48 | 副董事长、副总裁 | 现任 | 42.6 | 否 |
| 黄侦杰 | 男 | 46 | 董事、副总裁 | 现任 | 42.6 | 否 |
| 赵晔 | 男 | 44 | 董事、副总裁 | 现任 | 49.99 | 否 |
| 宗岩 | 男 | 40 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 59.5 | 否 |
| 张丽 | 女 | 29 | 财务总监 | 现任 | 12.27 | 否 |
| 牛佳 | 男 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 60.91 | 否 |
| 郑楚标 | 男 | 40 | 监事 | 现任 | 23.71 | 否 |
| 陈祥龙 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 14.28 | 否 |
| 王庆东 | 男 | 50 | 副总裁、财务总监 | 离任 | 38.61 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 490.9 | -- |
注：1、合计数为四舍五入保留1位小数计算。2、财务总监张丽的薪酬从其2023年7月任职起算。
二、2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为了充分调动公司非独立董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2024年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
2、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
3、发放薪酬标准：
1) 非独立董事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员担任董事的，不领取董事薪酬。
2) 监事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司监事不领取监事津贴。
3) 高级管理人员：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
4、其他事项：
（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。
上述非独立董事、监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十五日