证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—019
山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2024年4月8日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2024年4月25日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-021）于2024年4月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）于2024年4月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年度监事会工作报告》于2024年4月27日刊登于公司指定信息披露
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度财务决算报告》于2024年4月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》全文于2024年4月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2023年度利润分配预案为：拟以公司实施2023年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司及股东的利益，符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）于2024年4月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站
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本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，2024年度财务报告及内部控制审计费用共计人民币141万元。
《公司关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2024-023）于2024年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）于2024年4月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
8、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）于2024年4月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
9、审议通过《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的议案的公告》（公告编号：2024-027）于2024年4月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第七次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日