| 证券代码：002158 | 证券简称：汉钟精机 | 公告编号：2024-017 |
上海汉钟精机股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，2024年4月25日以现场表决的方式召开。出席本次会议的监事共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由监事会主席主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
1、 审议通过了于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
2、 审议通过了关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。
3、 审议通过了关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、 审议通过了关于公司2023年度利润分配的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
5、 审议通过了关于公司《2023年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、 审议通过了关于公司拟聘任2024年度审计机构的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报告的审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
7、 审议通过了关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
8、 审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益
的情形。
9、 审议通过了关于公司2024年度为子公司及子公司之间提供担保的议案经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。10、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司及下属子公司开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司与合作银行开展余额不超过人民币4亿元的资产池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
11、审议通过了关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营需求，以自有资金开展外汇衍生品交易不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定。
12、审议通过了关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
13、审议通过了关于《2024年第一季度报》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
14、审议通过了关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次入股增资事项符合公司发展战略需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
15、审议通过了关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司子公司台湾汉钟本次购买土地及厂房暨关联事项交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
16、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
特此决议。
三、备查文件
1、 第七届监事会第二次会议决议
2、 其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司监 事 会
二○二四年四月二十六日