证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-004
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
2023年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：徐述富任监事、监事会主席至2023年1月28日，不在公司领取薪酬；周亦翔任监事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币6.34万元；王斗自2023年3月16日起任监事，2023年3月22日起任监事会主席，在公司领取薪酬人民币96.98万元；监事徐向荣在公司领取薪酬人民币119.75万元；监事张健在公司领取薪酬
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民币112.19万元；李雄伟任职工监事至2023年3月28日，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币16.6万元；职工监事龚勇兼任湖南天闻新华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币93.81万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币71.48万元；荀娟自2023年3月28日起任职工监事，兼任湖南电子音像出版社有限责任公司综合出版事业部副部长（主持工作），在湖南电子音像出版社有限责任公司领取薪酬人民币24.34万元。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》经认真审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该关联交易，严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2023年度日常性关联交易执行与2024年度日常性关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》
经认真审议，监事会认为：本次湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产有利于其持续健康发展，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日