证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-022
深圳市美之高科技股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《修订<利润分配管理制度>》议案，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十七条 公司违反《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度自董事会审议通过后生效。本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十条 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2024年4月26日