证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-008
上海赛伦生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会的召开情况
上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。
6、审议通过《关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
9、审议《关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。
10、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
本议案关联董事范铁炯、何毅明回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。
11、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
13、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
14、审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
本议案涉及关联董事，独立董事刘军岭、叶榅平、傅以尚回避表决。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
15、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
16、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023年年度股东大会通知》。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2024年4月27日