证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024011
北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第三次会议的通知，会议于2024年4月25日下午2:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024013）。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2023年度，公司实现营业收入2,395,973,160.10元，同比增加7.02%；实现归属于母公司净利润4,115,489.81元，同比降低17.97%。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
2024年主要经营预算指标为，实现营业收入：240,000.00万元；实现净利润：
10,000.00万元。2024年投资预算总额 7,000.00万元，包含智能智创、设备产能、及软件等，投资项目间可以调剂。
上述财务预算并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告及自我评价报告的
议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》《2023年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（537,586,717股）扣除公司回购股份的余额（4,906,930股），即532,679,787 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.02元（含税），合计拟派发现金红利人民币10,653,595.74元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024015）。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024014）。本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第六届董事会审议委员会2024年第一次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024016）。
（十三）《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任贾曦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024018）。本议案已经公司提名委员会2024年第一次会议、独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2024年4月27日