中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会
第45次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第45次会议于2024年4月26日上午在成都召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由李茹董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于2023年度预计负债计提的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权 0票；
二、 审议通过公司2023年度财务决算报告，并提交股东大会审议。
表决结果： 赞成 7票，反对0票， 弃权0票；
三、 审议通过2023年度董事会报告，并提交股东大会审议。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
四、 审议通过2023年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
经四川华信（集团）会计师事务所审计，2023年度公司实现净利润为-29,564,778.08元，截止2023年年末，未分配利润为 -1,283,780,681.09元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果： 赞成 7票，反对0票， 弃权0票；
五、 审议通过公司2023年度报告及摘要，并提交股东大会审议。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
六、 审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所报酬事宜，并提交股东大会审议。
2023年度本公司向该事务所支付的酬金为：2023年度报告审计费用6万元。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
七、 决定于2024年5月28日（周二）上午10:00，在成都市顺城大街206号四川国际大厦24楼召开公司2023年度股东大会。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票。
八、 审议通过金弋宁先生因已办退休不再担任公司副总经理职务。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
九、 审议通过聘任范波先生任公司副总经理。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
十、 审议通过聘任陶柯先生任公司副总经理。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
十一、 审议通过聘任何丹女士任公司总经理助理。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
十二、 审议通过聘任郭良涛先生任公司董事会秘书。
表决结果： 赞成7票，反对0票， 弃权0票；
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二○二四年四月二十六日