证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-007
爱威科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
? 本事项尚需股东大会审议
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 李永利 | 1995 | 1994 | 1995 | 2023 | 2023年签署湘财股份、正虹科技等公司2022年度审计报告；2022年签署湘财股份、正虹科技等公司2021年度审计报告；2021年签署正虹科技、开元教育等上市公司 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）合计60万元（含税）。2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
| 2020年度审计报告 | ||||||
| 签字注册会计师 | 李永利 | 1995 | 1994 | 1995 | 2023 | 2023年签署湘财股份、正虹科技等公司2022年度审计报告；2022年签署湘财股份、正虹科技等公司2021年度审计报告；2021年签署正虹科技、开元教育等上市公司2020年度审计报告 |
| 姜丰丰 | 2008 | 2007 | 2012 | 2021 | 2023年签署益丰药房、爱威科技等公司2022年度审计报告；2022年签署隆平高科、爱威科技等公司2021年度审计报告；2021年签署隆平高科、宇新股份等公司2020年度审计报告 | |
| 项目质量控制复核人 | 吴懿忻 | 1998 | 2006 | 1996 | 2021 | 2023年签署正泰电器、伟星新材2022年度审计报告；2022年签署寒武纪、正泰电器、伟星新材2021年度审计报告；2021年签署道通科技、寒武纪、东方材料、伟星新材2020年度审计报告 |
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘天健所为公司2024年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定2023年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等事项。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会2024年4月27日