苏州科达科技股份有限公司关于制定和修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 5 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 |
| 6 | 董事会审计委员会制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会薪酬与考核委员会制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会战略委员会制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会提名委员会制度 | 修订 | 否 |
公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2024年4月27日