证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-036
哈森商贸（中国）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会：否
●日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常生产经营发展需要，预计公司及控股子公司2024年度与昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称“昆山珍兴物业”）发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计600万元。具体如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2024年与昆山珍展、昆山珍兴物业发生房屋租赁的关联交易事项，关联交易金额预计600万元，表决票4票，同意票4票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。
独立董事专门会议审议意见：公司于2024年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事认为公司预计的2024年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、
公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。我们同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项涉及金额人民币600万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2024年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2023年预计金额（万元） | 2023年实际发生金额（万元） |
| 向关联方租赁房屋 | 租入办公楼、仓库、商铺等 | 昆山珍展 | 440.00 | 361.07 |
| 租入商铺 | 昆山珍兴物业 | 45.00 | 46.49 | |
| 合计 | 485.00 | 407.56 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 上年占同类业务比例（％） |
| 向关联方租赁房屋 | 租入办公楼、仓库、商铺等 | 昆山珍展 | 555.00 | 74.99 | 361.07 | 26.08 |
| 租入商铺 | 昆山珍兴物业 | 45.00 | 14.76 | 46.49 | 3.36 | |
| 合计 | 600.00 | 89.75 | 407.56 | 29.44 | ||
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方一
1、基本情况
关联方名称：昆山珍展物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)法定代表人：陈玉珍 ； 注册资本：1,450万美元 注册地址：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号五幢3层主营业务：物业管理及相关配套服务、仓储服务（不含运输、危化品除外）。财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日止，公司总资产为24,704.25万元，净资产为10,013.32万元，2023年度实现营业收入672.83万元、净利润
-3,845.71万元。
2、关联关系
HARRISON SHOES INT’L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍展100%股权，同时HARRISON SHOES INT’L CO., LTD.是本公司控股股东的母公司,昆山珍展的执行董事是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，昆山珍展是公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力
昆山珍展经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
(二)关联方二
1、基本情况
关联方名称：昆山珍兴物业房产有限公司法定代表人：陈玉珍 ； 注册资本：800万美元企业类型：有限责任公司(外国法人独资)注册地址：江苏省昆山市花桥镇主营业务：建造、出售、出租工业厂房、住宅房、商务用房及配套的物业管理和服务设施。
财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日止，公司总资产为14,710.66万元，净资产为4,100.50万元，2023年度实现营业收入2,496.12万元，净利润-285.95万元。
2、关联关系
HARRISON SHOES INT’L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍兴物业100%股权，同时HARRISON SHOES INT’L CO., LTD.是本公司控股股东的母公司,昆山珍兴物业的董事长是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易股票上市规则》的相关规定，昆山珍兴物业是公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力
昆山珍兴物业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易协议签署情况
1、本公司与关联人昆山珍展于2024年1月2日签订了房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇花安路1008号主办公楼、部分厂房用于办公、仓库，面积为8,908M
，租赁期限1年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止 ，年租金128.28万元（含税）、物业管理费106.90万元（含税）。
2、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍展于2024年1
月2日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路91-1室用做女鞋销售店铺，面积为39.42M
，租赁期限2年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止 ，年租金2.13万元（含税）。
3、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍兴物业于2024年1月2日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路91-3室用做童鞋销售店铺，面积为140M
，租赁期限2年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止 ，年租金7.56万元（含税）。
4、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍兴物业于2024年1月2日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路91-2室用做男鞋销售店铺，面积为172.8M
，租赁期限2年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止 ，年租金10.37万元（含税）。
5、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍兴物业于2024年1月2日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路93-1室、93-2室、91-11室用做特卖店铺，面积为476.10M
，租赁期限2年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止 ，年租金28.57万元（含税）。
四、关联交易定价政策和定价依据
公司本次日常关联交易为向各关联方租赁办公楼、仓库、商铺等。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司向关联方昆山珍展、昆山珍兴物业租赁生产经营场所，有利于公司生产经营的正常运行。
2、日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。
根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2024年4月27日