公告编号：2024-004证券代码：400046 证券简称：博嘉5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司第六 届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：杨舫
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
真审议，形成意见如下：
（1）公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2023年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由监事长代表监事会汇报监事会2023年年度工作情况，总结公司及监事会2023年年度经营情况，对公司及监事会2024年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年经营成果，公司编写了《2023年年度财务决算报告》，以反映公司2023年全面财务状况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年实际经营情况及2024年既定规划，公司编写了《2024年财务预算报告》，以便更好的指导公司2024年经营活动，实现公司既定目标。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024审计机构的议案》
1.议案内容：
公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在2023年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认2023年度关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于追认2023年度关联交易公告》（公告编号：2024012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据往年公司经营情况及预计2024年公司经营情况。公司对2024年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于预计2024年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司2023年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
根据《重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在2023实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于0.9亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司2023年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2024009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2024007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024010）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
监事会2024年4月26日