证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券
山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：济南市历城区洪楼西路29号公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林云先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
会议符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。公司2023年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司2023年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2023年度财务决算报告本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司董事会关于2023年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于2023年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于2023年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项的专项说明》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于全资子公司委托理财的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司子公司济南金达药化有限公司（以下简称“金达药化”）为提高自有资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，将循环使用不超过人民币2000万元的自有闲置资金，委托北京金惠友创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金惠友”）进行投资理财，在确保本金及保障收益安全的前提下，进行低风险的短期委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
金达药化委托投资理财期限为壹年。
投资收益分成：投资收益按一年委托期间计算并支付。
当金惠友投资收益低于3%或亏损，金惠友需按3%的固定年化收益率给付金达药化基本保障收益。受托方对金达药化委托理财不收取任何管理费用。
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于全资子公司委托理财的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司第十一届董事会第六次会议决议。
山东金泰集团股份有限公司
董事会2024年4月26日