公告编号：2024-012证券代码：400046 证券简称：博嘉5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司关于追认2023年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
（二）表决和审议情况
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：深圳市华际电子系统有限公司住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦18C注册地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦18C注册资本：10,000,000主营业务：计算机电子产品的购销、国内商业、物资供销业、计算机销售等法定代表人：王浩控股股东：张俊实际控制人：张俊关联关系：关联自然人张俊控制的企业信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：博雅软件股份有限公司住所：北京市丰台区汉威国际广场三区5号楼四层注册地址：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼-1至11层101内4层06室
注册资本：31150万元主营业务：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等
控股股东：无实际控制人：张俊关联关系：关联自然人张俊控制的企业信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：北京华际友天信息科技有限公司住所：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼101内4层01注册地址：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼101内4层01注册资本：1000万元主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；计算机系统服务； 经济贸易咨询
法定代表人：王浩控股股东：王国锋实际控制人：王国锋关联关系：关联自然人张俊曾经控制的企业信用情况：不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称：博雅数据技术（北京）有限公司住所：北京市丰台区汉威国际广场三区5号楼4层注册地址：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼-1至11层101内4层02室。
注册资本：2000万元主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。控股股东：博雅信息技术（北京）有限公司实际控制人：张俊关联关系：关联自然人张俊控制的企业信用情况：不是失信被执行人
5. 法人及其他经济组织
名称：博雅信息技术（北京）有限公司住所：北京市海淀区上园村3号交大科技大厦3层3005室
公告编号：2024-012注册地址：北京市海淀区上园村3号交大科技大厦3层3005室注册资本：20000万元主营业务：软件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。控股股东：博雅软件股份有限公司实际控制人：张俊关联关系：关联自然人张俊控制的企业信用情况：不是失信被执行人
6. 法人及其他经济组织
名称：深圳市华际安全科技有限公司住所：深圳市福田区南园街道玉田社区上步南路1001号、1005号锦峰大厦
A座7层7H注册地址：深圳市福田区南园街道玉田社区上步南路1001号、1005号锦峰
大厦A座7层7H
注册资本：500万元主营业务：安防产品、办公自动化设备、自动控制设备的购销及技术开发、维修及咨询服务等控股股东：刘勇实际控制人：刘勇关联关系：关联自然人胡雪松担任董事的企业信用情况：不是失信被执行人
7. 法人及其他经济组织
名称：博雅云计算科技（北京）有限公司住所：北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼11层1102-680注册地址：北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼11层1102-680注册资本：1000万元主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询，技术服务。控股股东：董祁实际控制人：董祁
公告编号：2024-012关联关系：该公司为公司关联方博雅软件股份有限公司的全资子公司。信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
1、借款：公司每笔对外借款均要求借款人支付不低于银行同期借款利率的利息。
2、其他关联交易按照市场价格定价。
（二）交易定价的公允性
公司定价依据具备公允性。
四、交易协议的主要内容
1、华际信息系统有限公司与深圳市华际电子系统有限公司于本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：206.5万元，借款利率为年利率3.65%。
2、华际信息系统有限公司与博雅软件股份有限公司于本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：58万元，借款利率为年利率3.65%。
3、华际信息系统有限公司与北京华际友天信息科技有限公司本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：6667.51万元，借款利率为年利率3.65%。
4、华际信息系统有限公司与博雅信息技术（北京）有限公司于本期签署《资金拆借框架协议书》，借款金额共计：110万元，借款利率为年利率3.65%。
5、华际信息系统有限公司与深圳市华际安全科技有限公司本期签署《框架协议书》，借款金额共计：130万元，借款利率为年利率3.65%。
6、其他关联交易与关联交易预计协议一致。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
因公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合同执行不畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联交易未损害公司及中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司财务和经营状况造成重大负面影响，不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
报告期内，存在关联方向公司拆借资金的情况，主要系公司及四家子公司的公司治理及内部控制体系尚未完善。公司已充分意识到公司在内部控制等方面存在不足并开始逐步规范内部控制并加强公司治理。
六、备查文件目录
1、《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
博嘉信息科技股份有限公司
董事会2024年4月26日