TCL中环新能源科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，其中审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。普华永道中天2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪靖安，注册会计师协会执业会员，2000年成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计并在普华永道中天执业，2022年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘雨鸥，注册会计师协会执业会员，2013年起成为中国注册会计师，2005年起从事上市公司审计并在普华永道中天执业，2023年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：郑广安，香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员，1993年起从事上市公司审计，2005年起在普华永道中天执业，2022年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师倪靖安女士、签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人郑广安先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3. 独立性
项目合伙人及签字注册会计师倪靖安女士、签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人郑广安先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
报告期内，普华永道中天对公司的审计费用详见公司《2023年度报告》。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及普华永道中天的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天
协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议的审议意见
公司第六届董事会第四十七次会议独立董事专门会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，认为普华永道中天具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司2024年度财务审计及内控审计的工作要求，我们同意续聘普华永道中天为公司2024年度的审计机构并同意提交公司董事会审议。
（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第六届董事会第四十七次会议决议；
（二）第六届监事会第三十二次会议决议；
（三）第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
（四）第六届董事会第四十七次会议独立董事专门会议决议；
（五）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2024年4月25日