证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-019
莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14：30；
（2） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于公司股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《莱茵达体育发展股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2023年度独立董事述职报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于预计2024年日常关联交易的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
2、上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月26日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、独立董事将在本次股东大会上作述职。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对本议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
5、上述议案7涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东应当回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。
3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。
4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。
5、登记时间：2024年5月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
6、登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号莱茵达体育发展股份有限公司
邮政编码：610059
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、莱茵达体育发展股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15-2024年5月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（或本单位）出席2024年5月17日莱茵达体育发展股份有限公司召开的2023年年度股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | ||||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | ||||
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | ||||
| 4.00 | 《莱茵达体育发展股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要 | √ | ||||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | ||||
| 6.00 | 《2023年度独立董事述职报告》 | √ | ||||
| 7.00 | 《关于预计2024年日常关联交易的议案》 | √ | ||||
| 8.00 | 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | ||||
| 注： 1、上述非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择；采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。 | ||||||
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日