证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-033
深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年4月15日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年4月25日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事程宗玉、李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真审议了《2023年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司2023年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事周到、张博、蒋岩波分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
经核查独立董事任职经历及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
截至2023年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第410193号审计报告确认，截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,348,214,211.72元，公司未弥补亏损金额为1,348,214,211.72元，公司实收股本为695,596,569元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司2023年度财务报告出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。公司董事会予以理解和认可。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2023年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，公司拟定于2024年5月20日（周一）15：00在公司20楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，审议以下议案：
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第四届董事会第三十三次会议决议》
2.《第四届独立董事第三次专门会议决议》
3.《第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会2024年4月26日