深圳市名家汇科技股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告
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深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、2023年度利润分配方案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第410193号审计报告确认，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-376,465,354.89元，其中，母公司实现净利润-351,134,303.96元。公司合并报表期末可供股东分配的利润为-1,348,214,211.72元，其中，母公司期末可供股东分配的利润-1,189,506,331.48元。
公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023年度不分配利润的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策，利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。
截至2023年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2023年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
今后，公司管理层将努力改善公司经营现状，提升公司效益。严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、监事会意见
监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2023年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董 事 会2024年4月26日