江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2024年4月24日（星期三）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、 审议通过公司《2023年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提交了《2023年独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。
本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
2、 审议通过公司《2023年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
3、 审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
4、 审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
7、 审议通过公司《2023年度利润分配预案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审议通过了本议案。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过了本议案。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。10、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
11、 审议通过《关于重大资产重组标的公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
12、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
13、 审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交本公司2023年年度股东大会审议。
14、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2024年4月24日
江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议签字页(本页无正文)
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陈明军 朱正洪 曹政宜
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李峰 翁晓卫 黄芳
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黄彦郡 朱竑宇 李杉影
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孟宪生 周玲
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