重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-014
重庆国际复合材料股份有限公司关于续聘公司2024年审计机构的公告
重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西溪路128号
首席合伙人：王国海
截止2023年12月31日，天健合伙人（股东）238人，注册会计师2,272人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过836人。天健2023年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为
18.40亿元。2023年度，天健上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为513家。
2.投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：弋守川先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超10家。
拟担任项目质量控制复核人：李宗韡先生，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超5家。
拟签字注册会计师：刘静亚女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告
4.审计收费
2023年公司年度的审计费用为290万元人民币，2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素协商确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会委员根据有关规定，综合考虑公司自身发展情况，拟续聘天健为公司2024年度审计机构。审计委员会认真履行本次拟续聘相关的职责，指导及监督本次拟续聘的具体工作。
公司于2024年4月24日召开了第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意拟续聘天健为公司2024年度审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，董事会认为：天健具备证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。同意公司续聘天健为公司2024年度审计机构。
（三）监事会会议审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》。监事会认为：天健具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意拟续聘天健为公司2024年度审计机构，聘期一年，负责为公司提供各项审计及相关服务。
（四）生效日期
重庆国际复合材料股份有限公司2024年公告《关于续聘公司2024年审计机构的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议；
2.第二届监事会第十七次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会2024年4月25日