好想你健康食品股份有限公司关于变更董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第五届董事会审计委员成员进行相应调整，公司董事、副总经理张敬伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司选举非独立董事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会2024年4月26日