新疆贝肯能源工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年4月19日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会成员人数，并相应调整部分专门委员会成员。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告》。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》
为了更好地发挥集团公司资源集中优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称及注册地址。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>的的公告》。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年5月15日10:30在公司二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开公司2024年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会2024年4月25日