尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作，切实维护公司利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效推进各项工作。截至2023年12月31日，公司总资产263,866.25万元,较上年同期281,890.76万元下降6.39%；归属于母公司所有者权益233,531.86万元，较上年同期240,137.53万元下降2.75%；报告期内，公司实现营业收入66,797.66万元，较上年同期76,152.88万元下降12.28%；归属于母公司股东的净利润13,226.76万元，较上年同期10,984.61万元增长20.41%。
二、2023年度董事会工作情况
（一）公司董事会换届选举情况
报告期内，公司第五届董事会任期届满，2023年4月26日公司召开第五届董事会2023年第一次会议，同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生、王晶华女士、赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名江霞女士、何志聪先生、张青先生为第六届董事会独立董事候选人，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开4次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照
相关法律法规及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。董事会会议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 第五届董事会2023年第一次会议 | 2023年4月26日 | 1.关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案 |
| 2.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 3.关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 4.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5.关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 6.关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | |||
| 7.关于公司2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 8.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 9.关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 10.关于公司《2023年第一季度报告》的议案 | |||
| 11.关于董事会进行换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案 | |||
| 12.关于第六届董事会成员薪酬的议案 | |||
| 13.关于召开公司2022年年度股东大会的议案 | |||
| 2 | 第六届董事会2023年第一次会议 | 2023年5月18日 | 1.关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案 |
| 2.关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 | |||
| 3.关于聘任公司总经理的议案 | |||
| 4.关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 | |||
| 5.关于聘任公司董事会秘书的议案 | |||
| 6.关于聘任公司证券事务代表的议案 | |||
| 7.关于公司高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 3 | 第六届董事会2023年第二次会议 | 2023年8月25日 | 1.关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 2.关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 | |||
| 3.关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案 | |||
| 4.关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 4 | 第六届董事会2023年第三次会议 | 2023年10月20日 | 1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案 |
| 2.关于拟变更公司证券简称的议案 |
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会认真履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年1月10日 | 1.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 2 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月18日 | 1.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 |
| 2.关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3.关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 4.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5.关于公司2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 6.关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7.关于第六届董事会成员薪酬的议案 | |||
| 8.关于第六届监事会成员薪酬的议案 | |||
| 9.关于选举第六届董事会非独立董事的议案 9.01选举黄自伟先生为公司第六届董事会非独立董事 9.02选举王晶华女士为公司第六届董事会非独立董事 9.03选举黄屹峰先生为公司第六届董事会非独立董事 9.04选举赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事 | |||
| 10.关于选举第六届董事会独立董事的议案 10.01选举江霞女士为公司第六届董事会独立董事 10.02选举何志聪先生为公司第六届董事会独立董事 10.03选举张青先生为公司第六届董事会独立董事 | |||
| 11.关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 11.01选举王道银先生为公司第六届监事会股东代表监事 11.02选举孙兆华女士为公司第六届监事会股东代表监事 | |||
| 3 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023年9月13日 | 1.关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定行使权利、履行义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项客观地发表事前认可和独立意见，持续关注公司发展和经营状况，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳健发展起到了积极作用。
（五）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议，提高了公司规范运作和科学管理水平。
报告期内，董事会专门委员会会议召开情况如下：
| 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 |
| 董事会审计委员会 | 2023年1月8日 | 沟通公司2022年年报审计工作: 确定审计工作计划；沟通并确定年报工作重点 |
| 2023年1月25日 | 1.公司2022年年度内部审计报告 2.关于师凯商誉减值事项 | |
| 2023年4月25日 | 1.公司2022年年度报告及其摘要的议案 2.公司《2022年度财务决算报告》的议案 3.公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 4.公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.关于公司《2023年第一季度报告》的议案 | |
| 2023年8月24日 | 1.关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3.关于公司《2023年半年度内部审计报告》的议案 | |
| 2023年10月19日 | 1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案 2.关于公司《2023年第三季度内部审计报告》的议案 | |
| 董事会提名委员会 | 2023年4月25日 | 关于提名第六届董事会董事候选人的议案 |
| 董事会战略委员会 | 2023年5月18日 | 关于2022年经营回顾及未来总体规划的议案 |
| 2023年12月28日 | 关于处置参股公司股权的议案 | |
| 董事会薪酬委员会 | 2023年4月25日 | 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案 |
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投
资者的合法权益，提升公司在资本市场的形象。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。
三、2024年度董事会工作计划
2024年，公司董事会将继续勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，推动公司战略规划的实施。公司进一步聚焦主营业务，夯实公司持续发展的基础，确保公司可持续性健康发展。
（一）持续提升公司规范化运作水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求。进一步优化公司治理结构，健全公司规章制度，加强对内部控制体系建设的指导，不断完善风险防范机制，促进公司可持续发展。
（二）进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。
（三）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。
（四）进一步提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2024年4月25日