西安国际医学投资股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润-368,360,645.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润642,460,705.47元，合计可供股东分配利润为274,100,060.23元。鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因说明
公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。
公司2023年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的
利润分配政策。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2023年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、经营发展需要和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况与所处阶段，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。
四、董事会意见
公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
五、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日